Connect with us

Figur

Parah, Ini Temuan PPATK di Tahun 2023

PPATK dinyatakan secara resmi diterima sebagai anggota penuh dari Financial Action Task Force yang ke 40

Published

on

Images : Ilustrasi " Melawan Moster Koruptor, Money Loundry "

Membumi.com

Jakarta – Beberapa hal menarik dan mengejutkan sebagaimana disampaikan Kepala PPATK DR. Ivan Yustiavandana beserta jajaran dalam press conference agenda kegiatan Refleksi Akhir Tahun 2023 di kantor Joanda 35 yang digelar (11/1/24) live di YouTube PPATK.

Disampaikan bahwa setelah belasan tahun akhirnya PPATK dinyatakan secara resmi diterima sebagai anggota penuh dari Financial Action Task Force yang ke 40 oleh Presiden FATF pada 25 Oktober 2023 yang lalu.

” Ini adalah Milestone yang luar biasa, kerja sama yang kita lakukan sudah belasan tahun, Bapak Umar Presiden FATF mengumumkan langsung, bahwa Indonesia diterima sebagai anggota financial action task Force yang ke-40 dan itu adalah merupakan kerja sama kita semua, ” sebut DR. Ivan.

Selain penyampaian teknis, point penting yang disampaikan adalah kegiatan analisis dan pemeriksaan transaksi keuangan mencurigakan sepanjang Januari hingga November tahun 2023.

Baca : RI Resmi Jadi Anggota ke-40 FATF tanpa UU Perampasan Aset

PPATK telah menyampaikan 1178 laporan hasil analisis, terkait 1847 laporan transaksi keuangan mencurigakan, isinya adalah itu terkait dengan laporan transaksi keuangan mencurigakan yang jumlahnya 1847, dan PPATK juga telah menyampaikan 8 laporan hasil pemeriksaan.

Selain itu PPATK juga sudah menyampaikan dua informasi kepada KPK akibat adanya dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pihak yang terdaftar di dalam Daftar Calon Tetap (DCT) sebagaimana data yang di peroleh PPATK dari KPU, dua hasil analisis, dan satu hasil pemeriksaan yang disampaikan kepada Kepolisian RI.

” Ada satu informasi disampaikan kepada OJK, ada tiga informasi disampaikan kepada BIN, tiga informasi disampaikan kepada Bawaslu, ” sebut Kepala PPATK ini.

Disebutkan juga terdapat modus-modus yang teridentifikasi antara lain misalnya penerimaan setoran tunai dengan jumlah signifikan yang bertindak untuk kepentingan penerima manfaat.

” Kemudian ada juga menerima sumber dana dari luar negeri, kepada rekening anggota Partai politik, dan Calon Legislatif, terus kemudian memanfaatkan rekening lain non rekening non RKDK, bukan rekening khusus Dana kampanye, untuk kepentingan pendanaan kampanye di 2024, ” sebutnya.

Baca : Temuan PPATK Ungkap Bendahara 21 Parpol Terima Uang Ratusan Miliar

PPATK juga menemukan penukaran valuta asing ke money changer, sebagai sumber pendanaan kampanye 2024, lalu penyaluran hibah yang bersumber dari APBD ke rekening unit usaha fiktif, dan sudah disampaikan kepada pihak berwenang, yang diduga dikendalikan oleh anggota partai politik.

Kemudian penyalahgunaan dana kredit yang mengalir kepada simpatisan, yang diduga untuk kepentingan partai politik tertentu.

” Terkait dengan tindak pidana asal korupsi. PPATK telah memenuhi permintaan informasi terkait transaksi keuangan dari penyidik tindak pidana korupsi KPK, Kejaksaan agung RI, Bareskrim, Kejaksaan tinggi dan kepolisian daerah, ” sebut DR. Ivan

Total PPATK telah menghasilkan 98 hasil analisis, dan dua hasil pemeriksaan terkait dengan pidana korupsi dengan total nominal Rp. 2.294.691.058.617.

Baca : KPK Bahas Tindak Lanjut Laporan PPATK soal Dana Kampanye Pemilu

” Beberapa modus operandi atau tipologi pencucian uang yang ditemukan dalam kasus korupsi tersebut, antara lain penerimaan dana. Diantaranya adalah penerimaan dana menggunakan rekening milik ajudan, pribadi, lalu kemudian ada staf, kemudian lainnya sebagai penerima untuk kepentingan political expos person PP, ” sebutnya.

” Kemudian penggunaan rekening atas nama keluarga, jadi tidak PIP nya lebih kepada keluarganya, ya istri ya anak, misalnya saudara – saudaranya, untuk menampung dana yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi, ” ungkapnya.

Modus lainnya adalah penggunaan rekening perusahaan, baik aktif maupun fiktif sebagai underlying penerimaan dana terkait dengan suap atau gratifikasi untuk menampung dana hasil korupsi.

Baca : 100 Caleg Kena Monitor PPATK gara-gara Transaksi Mencurigakan Rp 51 T!

Lebih lanjut temuan menarik PPATK lainnya yang marak terjadi di tahun 2023 terkait dengan transaksi judi online, adalah total akumulasi perputaran dana judi online mencapai Rp. 327 Triliun, dalam 168 juta transaksi.

” Dari total perputaran dana pada tahun 2023 tersebut ditemukan sebanyak 3.295.310 orang masyarakat yang bermain judi online, dan melakukan deposit pada situs judi online sebesar Rp. 34.512.310.353.834,- ,” ungkap DR. Ivan.

” jadi kalau kita total temuan judi online pada tahun 2023 ini dengan temuan judi online pada tahun-tahun sebelumnya, itu angkanya adalah lebih dari Rp. 517 Triliun, ” sebutnya

Inilah gambaran betapa masifnya kegiatan judi online di tengah-tengah masyarakat, yang mana di tahun 2023 sudah mencakup 63% dari total akumulasi perputaran dana sebesar Rp. 517 triliun sejak tahun 2017.

Baca : PPATK: 3,2 Juta Warga Main Judi Online, Perputaran Uang Rp 327 T

Lebih lanjut Doktor Cumlaude Fakultas Hukum Universitas Gajahmada ini berharap temuan tersebut dapat menurun di tahun 2024. 

Modus lainnya yaitu menggunakan nomini atau rekening orang lain yang diperoleh dari praktik peminjaman rekening, dan jual beli rekening oleh masyarakat kepada pelaku judi online untuk dipakai sebagai rekening penampungan dana judi online.

Diungkapkan juga oleh DR. Ivan, bahwa kemudian dana tersebut sebagian disalur larikan ke luar negeri oleh para pelaku dengan menggunakan perusahaan – perusahaan cangkang.

Dana tersebut sebagian dilarikan ke luar negeri dengan total lebih dari Rp. 5 triliun, adapun total rekening yang telah dilakukan penghentian sementara oleh PPATK sebanyak 3.935 rekening, dengan total saldo Rp. 160.680.725.927,-

” Berikutnya perlu kami sampaikan bahwa PPATK sudah sejak tahun 2021 mencadangkan tagline mengenai Fight Against Green Financial Crime, “

Yaitu upaya penyalahgunaan eksplorasi sumber daya alam, sebagaimana temuan PPATK yang juga relevan dengan temuan gerakan Internasional mengenai bagaimana melindungi alam dari upaya-upaya pemanfaatan ilegal.

Selengkapnya simak video berikut ini,

.

.

Figur

MISURI Dukung Penuh dan Siap Menangkan Paslon PATEN

MISURI mendukung penuh, dan siap untuk memenangkan pasangan calon PATEN

Published

on

By

Fari Suradji (Sekretaris) dan H.EM Surachmat (Ketum) MISURI memberikan keterangan resminya (5/09/24).

Membumi com

Pekanbaru – Bertempat di Saung Mitra Sunda Riau (MISURI) dijalan Kayu Putih 6 jelang MILAD ke 19 tanggal 7 September, H.EM Surachmat selaku Ketua Umum didampingi Fahri Suradji selaku Sekretaris MISURI dalam keterangan resminya mengungkapkan. 

” Kami dari Paguyuban Mitra Sunda Riau bersama ini menyatakan dukungan kepada pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru yaitu saudara Brigadir Jenderal (Purn) H. Edi Natar Nasution dan saudara H. Destrayani Bibra, M,Si dengan sejumlah alasan, ” sebut Ketua Umum MISURI. 

Adapun sejumlah alasan kenapa MISURI mendukung paslon PATEN disebutkan diantaranya dinilai Cerdas, Tegas, Humanis, Nasionalis dan Agamis. Kemudian juga dinilai bersih dari Korupsi, dan telah berpengalaman menjadi Wakil Gubernur dan Gubernur pada masanya.  

” Kami juga menilai bahwa pasangan ini sangat menjaga toleransi antar agama dan antar suku. Kami juga menilai bahwa Saudara Edy Natar telah berhasil membina Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) sehingga hubungan antara Paguyuban harmonis, ” sebut Ketum MISURI.

Lebih lanjut H.EM. Surachmat juga menilai bahwa pasangan calon yang berslogan PATEN ini sangat cocok karena saudara Edy Natar berbelakang TNI yang dipadukan dengan Destrayani Bibra yang berlatar belakang birokrat sejati.

Atas dasar tersebut, secara resmi Mitra Sunda Riau (MISURI) yang beranggotakan sekitar 70 ribu orang ini mendukung penuh siap untuk memenangkan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Brigadir Jenderal (Purn) H. Edy Natar Nasution dan H. Destrayani Bibra, M,Si yang telah terbukti rekam jejaknya.

” Kami berharap jika kelak pasangan ini kedepannya menjadi Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru, InsyaAllah dapat menjadikan Kota Pekanbaru Bermartabat, aman, adil makmur, sejahtera, bebas banjir, jalan – jalan mulus dan Kota yang kita cintai ini kembali bersih dan mendapat Piala Adipura, ” harap H.EM Surachmat mengakhiri keterangan persnya.

.

.

Continue Reading

Figur

Syahid, Ismail Haniyeh Terbunuh Dalam Serangan Udara di Teheran

Korps Garda Revolusi Islam di Iran mengumumkan tewasnya Ismail Haniyeh

Published

on

By

Ismail Haniyeh, kepala biro politik Hamas / AP

Membumi.com

Teheran – Korps Garda Revolusi Islam di Iran dan Hamas mengumumkan tewasnya Kepala Biro Politik Hamas, Ismail Haniyeh, dalam sebuah serangan udara di kediamannya di Teheran.

Korps Garda Revolusi Islam di Iran mengumumkan tewasnya Ismail Haniyeh, kepala Biro Politik Hamas, bersama salah satu pengawalnya di Teheran.

Dilansir dari Al Mayadeen Hamas mengonfirmasi tewasnya pemimpin Hamas tersebut dengan menyatakan bahwa kepala biro politik tersebut tewas dalam “serangan udara Zionis yang berbahaya di kediamannya di Teheran.”

Pasukan Garda Revolusi Iran kemudian mengatakan, “Kami sedang mempelajari dimensi kemartiran Ismail Haniyeh, kepala biro politik Hamas dan akan mengumumkan hasil penyelidikannya nanti.”

Agresi Israel menargetkan bangunan tempat tinggal di pinggiran selatan Beirut

Setidaknya satu warga sipil, seorang wanita tewas dan enam puluh delapan lainnya terluka dalam agresi Israel di Haret Hreik, di pinggiran selatan Beirut, Kementerian Kesehatan Lebanon melaporkan.

Di antara yang terluka, lima orang dalam kondisi kritis, sementara korban luka lainnya mengalami luka sedang hingga ringan, tambah Kementerian tersebut.

Serangan Israel menargetkan bangunan tempat tinggal di pinggiran selatan Beirut pada selasa malam, menghancurkan sebagian besar bangunan tersebut.

Serangan itu terjadi setelah ancaman terus-menerus oleh pejabat pendudukan Israel tentang agresi besar terhadap Lebanon, sejak sabtu.

Koresponden Al Mayadeen melaporkan bahwa serangan itu menargetkan pinggiran selatan Beirut, tempat setidaknya satu ledakan terdengar.

Secara rinci, koresponden kami mengatakan bahwa serangan itu menargetkan bangunan tempat tinggal di Haret Hreik, yang mengakibatkan runtuhnya sebagian besar bangunan.

Israel telah mengancam akan melakukan serangan terhadap Lebanon setelah secara keliru menuduh perlawanan Islam di Lebanon – Hizbullah melancarkan serangan terhadap kota Majdal Shams di Suriah yang diduduki Israel.

Pasca serangan tersebut, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan bahwa pimpinan Pasukan Sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa di Lebanon (UNIFIL) dan koordinator PBB sedang melakukan pembicaraan untuk mencegah perang antara Hizbullah dan Israel.

Source : Al Mayadeen

.

.

Continue Reading

Figur

Kunjungi LAMR, IKBR Bahas Soal Kerukunan Antar Suku

IKBR secara tegas menyatakan, bahwa itu adalah perbuatan oknum yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan IKBR

Published

on

By

Dok. Silaturahmi Pengurus IKBR ke LAMR

Membumi.com

Pekanbaru (10/7/24) – Bertempat di Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Provinsi Riau, sekira pukul 11.00 Wib, sejumlah pimpinan Organisasi Ikatan Keluarga Batak Riau (IKBR)  yang dipimpin oleh Sekretaris IKBR, Mangasa Panjaitan, di damping oleh Ketua Bidang Organisasi, Dr. Martin Purba SH, MH, dan sejumlah pengurus IKBR lainnya, datang bersilaturahmi ke Lembaga Adat Melayu Riau. 

Kedatangan pengurus IKBR, disambut secara langsung oleh Ketua Umum MKA,  Datuk Seri H. R. Marjohan Yusuf, Ketua Umum DPH, Datuk Seri H. Taufik Ikram Jami. Selain Ketua Umum MKA dan DPH, ikut hadir  Timbalan Ketua Umum MKA,  Datuk H. Rustam Effendi dan Datuk Syaukani Al Karim, Sekretaris Umum DPH,  Datuk H. Jonaidi Dasa, dan pengurus lainnya. Ikut pula hadir dalam pertemuan tersebut AKBP Sugeng Hariyanto dari Direktorat Intelijen Keamanan Polda Riau.

Dalam penyampaian di depan Ketum MKA LAMR, Sekretaris IKBR menyampaikan bahwa kedatangan pengurus IKBR ke Lembaga Adat Melayu, adalah dalam rangka mempererat silaturahmi antara IKBR yang menjadi payung masyarakat Batak yang berada di Riau, dengan Lembaga Adat melayu.

Penyampaian Sekretaris IKBR, kemudiannya diperkuat oleh Ketua Bidang Organisasi IKBR, Dr. Martin Purba, SH, MH.  Dalam keterangannya, Dr.  Martin Purba, SH, MH., mengatakan, bahwa selain tujuan utama untuk bersilaturahmi, kedatangan mereka ke LAMR juga untuk menyampaikan penjelasan dan sekaligus berbincang  tentang  beberapa persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.

“Kita datang ke LAMR dalam rangka silaturahmi untuk mempererat hubungan. Selain itu, kami merasa perlu pula untuk menjelaskan tentang adanya berita dan statement dari oknum yang menyebut dirinya dari Jaringan Masyarakat Batak Riau. Terkait berita yang mengatasnamakan masyarakat Batak Riau, maka IKBR secara tegas menyatakan, bahwa itu adalah perbuatan oknum yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan IKBR. “

” Bahkan nama tersebut tidak dikenal dalam organisasi IKBR, dan perbuatannya berada di luar pengatahuan IKBR. Dengan penjelasan ini, kami berharap  riak – riak kecil yang muncul menjadi selesai, dan suasana kerukunan tetap terjaga di bumi Lancang Kuning,” kata Dr. Martin Purba, SH. MH.

Senada dengan pengurus IKBR, Ketua Umum MKA LAMR, Datuk Seri H. R. Marjohan Yusuf, mengatakan bahwa LAMR sangat menyambut baik silaturahmi yang dilakukan oleh IKBR dan silaturahmi tersebut dipandang sangat penting dalam menjaga persebatian masyarakat Riau.

“Kami dari LAMR dan IKBR telah menyamakan persepsi, bahwa kerukunan harus terjaga dengan baik, karena kita ingin Riau selalu kondusif, terlebih lagi dalam momen menghadapi pilkada yang tak lama lagi aku berlangsung. Persatuan dan kesatuan, berada di atas segalanya,” kata Datuk Seri Raja Marjohan.

Lebih lanjut, Ketua Umum MKA LAMR, mengharapkan agar perbuatan-perbuatan yang berpotensi menciptakan disharmoni antara suku dan hal yang berbau SARA lainnya tidak terjadi lagi.

“Selama ini kerukunan di bumi Lancang Kuning telah terjaga dengan baik, oleh karena itu jangan sampai dirusak oleh kepentingan-kepentingan tertentu.  LAMR sangat senang dan dapat memahami penjelasan yang disampaikan oleh IKBR. Kami mengajak kita sama-sama menjaga semangat persatuan dan kerukunan antar sesama masyarakat Riau,” tutup Datuk Seri H.R. Marjohan Yusuf.

.

.

Continue Reading

Trending